FBI Selidiki Federasi Sepak Bola Argentina saat Piala Dunia
Ilustrasi FBI (The Intercept)
Dua sumber yang mengetahui penyelidikan itu mengatakan FBI menginvestigasi asosiasi sepak bola Argentina atas kemungkinan penipuan dan pencucian uang dari transaksi perbankan bernilai ratusan juta dolar terkait Amerika Serikat, demikian dikutip Miami Herald, Rabu (8/7).
Media lokal Argentina, La Nacion, melaporkan FBI menyelidiki bagaimana AFA memindahkan lebih dari 300 juta dolar AS ke bank dan perusahaan di Florida Selatan dan tempat lain.
Menurut laporan media itu, selama pertandingan melawan Tanjung Verde, agen FBI dan jaksa Departemen Kehakiman menginterogasi pengusaha olahraga Argentina, Guillermo Tofoni.
FBI juga dilaporkan sedang mencari bukti operasi AFA di bawah kepemimpinan Claudio Tapia dan hubungannya dengan perusahaan di Florida Selatan yang menangani perjanjian komersial luar negeri asosiasi tersebut., TourProdEnter LLC.
Penyelidikan FBI dilaporkan berpusat ke cara AFA menyusun perjanjian komersial internasional dan rangkaian transaksi yang melibatkan bank dan perusahaan yang berbasis di AS, yang kemungkinan telah melanggar hukum AS dengan menyembunyikan dana yang berpotensi ilegal dan tujuannya.
Sejauh ini, belum ada dakwaan yang diajukan di Argentina. Sementara itu, Tapia tetap berada di AS selama Argentina bermain di Piala Dunia.
Di negara asalnya, Tapia menghadapi dakwaan terkait dugaan penyelewengan dana pajak dan Jaminan Sosial yang berjumlah lebih dari 19 miliar peso Argentina. Ini tak berkaitan dengan investigasi AFA di Miami.
Relasi AFA dengan sejumlah kantor virtual di Miami, termasuk TourProdEnter LLC sempat menjadi sorotan pada Maret lalu.
Menurut catatan perbankan rahasia dan dokumen perusahaan TourProdEnter LLC terhubung dengan otoritas sepak bola tertinggi Argentina.
Komentar